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一个“不起眼”的手机盗窃案带出“案中案”,一个被冻结的微信号牵出了一条规模不小的黑色利益链。
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近日,无锡警方成功斩断一条洗钱黑链。从专业从事转账洗钱的操盘手,到专门为境外洗钱团伙服务的中介机构,再到下游为洗钱提供实际“工具”的持卡人,共计抓获犯罪嫌疑人50余名。
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锡山公安分局云林派出所在侦破一起手机盗窃案件时,民警见疑不放,根据嫌疑人资金情况竟发现“案中案”,背后直指一条违法犯罪的产业链。
今年2月,嫌疑人万某看到一条招聘信息,写的是“招揽游戏充值临时工”。万某交代,只需在对方指定房间内,提供名下的三张银行卡,每次就能净赚300元。
随着侦查的不断深入,一个洗钱团伙浮出水面!他们勾结“黑中介”,仅在今年3至4月就已招募上百名持卡人,为境外诈骗犯罪团伙提供洗钱服务。
为实现完整收网,专案组对以尹某为首的洗钱团伙、相关中介机构负责人以及涉及的供卡人先后开展抓捕,抓获犯罪嫌疑人50余名。目前,案件还在进一步侦办中。
警方提醒
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找工作求职,要到正规的劳务中介机构或者企业官网咨询,切勿相信社会上的“小黑中介”,一定要学会甄别,提高自身防范意识,别相信天上掉馅饼的“好事”,不要因贪图小利而酿成大错。
(来源:无锡警方 编辑:依依)